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宁夏一男子空手套来17亿元在红寺堡吴忠等地有房产54套

发布日期:2019-12-07 23:54   来源:未知   阅读:

  “你只要签了入股协议书,按10万元入股投资计算,每月就能领到21‰的入股分红。”这是宁夏鸿天达、鸿天泽投资咨询服务公司开出的“红利投资单”,恰恰就是在这样高额利息的诱惑下,4年间,这两家公司以非法集资的方式骗了2000多名群众共计1.7亿元,而这家两家公司的幕后老板王某某正是靠着这笔非法集资来的巨款挣下了“丰厚的家产”。日前,记者从石嘴山市平罗县公安局了解到,平罗警方已将这起非法吸收公众存款案移交检察机关,该案涉案28人,其中10名主要犯罪嫌疑人已经被检察机关批捕。

  王某某在平罗、永宁两地颇有“名气”,从KTV到车行、火锅店,王某某一直在做实体经营。2014年,为了拓宽来钱的路子,王某某想到了以高息的方式“募集资金”,再将募集来的钱投资到第三方经营实体中,从中赚取差价。当年2月12日,王某某在平罗注册成立了宁夏鸿天达投资咨询服务有限公司,并与赵某、史某等人合作经营。公司成立后,王某某把高利吸引来的巨额资金留到了鸿天达公司,并将这些钱用于豪装其经营的KTV、车行、火锅店等,并大量购买房产。除了鸿天达投资公司以外,王某某还于2013年在永宁县成立了鸿天泽公司,以高额提成等优厚的待遇条件招聘了14名业务员为公司拉“业务”。

  2018年3月7日,平罗县公安局经侦大队接群众举报,称位于平罗县城关镇的福元运通公司涉嫌非法吸收公众存款。经查实,该公司实为宁夏鸿天达投资咨询服务有限公司。经警方调查,鸿天达、鸿天泽公司采取由业务员向其亲戚朋友以及其他群众发放宣传资料进行教育宣传等形式,以支付高额利息为诱饵,吸收不特定人员资金。受骗群众向警方报案,称与王某某公司签订入股协议书后,就按照协议约定向王某某支付了入股款,但到协议约定期限后,王某某公司一直未能按时返还入股款。而王某某聘用的业务员中,领取的提成最高达50余万元,同时一些业务员及家人也成了受害人,一名业务员拉家人投资达700万元。

  目前,平罗县警方查封、冻结了犯罪嫌疑人名下位于银川市、吴忠市红寺堡区等地的房产54套及11辆汽车,并追缴涉案资金500余万元。警方将继续全力追缴群众被骗资金,尽最大可能处置挽损。据了解,该起案件受害人群分布广泛,遍布社会各个阶层,既涉及退休老人、农民等群体,又有学历较高、收入稳定的政府和企事业单位职工,还有经营实体的工商企业主。

  “对于亲戚朋友介绍、推介的投资行为,要考量资金是否能够保障安全、有关项目是否合法合规,而不是仅仅出于对亲朋的信任。”自治区公安厅经侦总队相关负责人介绍,犯罪分子非法吸收公众存款,通常先以高于银行几倍、几十倍的息率回报为诱饵,在最初的一段时间内及时如数兑付利息,以此煽动、诱惑大量公众“积极”参与集资,其中一部分先得利者继而会加大投资,并力邀亲朋好友参与投资,致使犯罪分子能在短时间内聚敛大量集资款。因此在向自己不熟悉的对象出借资金或投资时,切忌倾囊相授。要充分认识到出借或投资周期短,并不等于资金安全系数高。对于认为确实想有出借或投资必要的,可以要求对方或者推荐人提供合法确实的抵押或担保。

  高额回报是非法集资的重要手段。犯罪分子为了最大化地获取资金,往往以投资者名下证件齐全的公司名义对外集资,与投资人签订所谓的《协议书》《担保书》《抵押书》等,采用散发传单、手机短信、熟人介绍、口口相传等形式,骗取投资者信任,进行大规模的非法吸收公众存款活动。社会公众应增强理性投资意识和风险自担意识,无论是网络借贷还是实体经济的借贷,高回报必定转嫁为借贷方的高成本。如果一个企业所在行业的利润率不足以达到或超过其承诺的回报率,那么出借或投资的资金就存在极大的安全隐患。对于没有任何实体支撑的借贷或投资,公众尤其需要高度警惕。

  对此警方提醒,谨慎对待以发放投资理财宣传册、赠送柴米油盐等形式的各类宣传活动,不要轻易参加所谓的推介会,不可轻信所谓的项目前景。非法吸收公众存款案件,一般涉案金额少则上百万元,多则上千万、上亿元。

  自治区公安厅经侦总队相关负责人表示,在非法集资案的受骗群体中,中老年人占大多数,由于这部分人群手中掌握着较多的闲散资金,渴望进行高回报投资却又缺乏有效的信息来源和准确的判断能力,已成为非法集资类案件的主要受害群体。另外,随着时代的发展,非法集资类案件已呈现向互联网金融等新领域拓展的形势,部分白领、个体业主也因加入所谓“高额返利”投资理财、P2P等项目而导致上当受骗。